A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (26/6), a Operação Toppare, que investiga o crime de lavagem de dinheiro promovido por um homem, oriundo da Itália, condenado naquele país pelos crimes de associação criminosa e tráfico transnacional de drogas. A prisão ocorreu na residência do estrangeiro, em um condomínio de luxo na cidade de Camboriú/SC.
As investigações foram iniciadas a partir da inclusão do cidadão italiano na Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol. Durante as diligências, a PF o localizou e apurou que atuava na região do litoral catarinense promovendo a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico. Foi constatado, ainda, que o fugitivo internacional possui expressivo patrimônio sem origem legal, como imóveis, veículos de luxo e embarcações.
Na ação de hoje, a PF cumpriu o mandado de prisão internacional, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, e dois mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nas cidades catarinenses de Itajaí e Camboriú.
A Justiça também decretou a arrecadação e o sequestro de bens, veículos e imóveis, avaliados em mais de R$ 35 milhões.
O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Itajaí, onde serão adotadas as providências de polícia judiciária. Em seguida será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá até a extradição para a Itália.
Balanço parcial das apreensões na Operação Toppare
Veículos (4): Porsche, Audi A4, Volvo Elétrico e uma Moto de Corrida Super Bike
Dinheiro em espécie: Cerca de 318 mil reais
Uma dezena de relógios, jóias, aparelhos celulares, computadores, além de documentos de viagem.
Imóveis sequestrados em Santa Catarina nas cidade de Balneário Camboriú, Itajaí e Camboriú.
Bloqueio de contas bancárias de seis pessoas, com valores a serem apurados
Patrimônio identificado até o momento entre veículos, bens e imóveis é de aproximadamente 30 milhões de reais
