A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLavD), deflagrou na manhã de terça-feira (28/10) a Operação Supply Chain, visando desarticular um esquema de fraude corporativa e lavagem de dinheiro que prejudicou uma empresa catarinense do ramo de suplementos alimentares. Durante a ação, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 13 milhões em bens e ativos financeiros dos investigados.
As investigações apontam que um ex-colaborador da empresa é o principal suspeito de orquestrar pagamentos irregulares a empresas sem vínculo contratual ou prestação de serviços legítima. Entre 29 de julho e 16 de agosto de 2024, o desvio alcançou cerca de R$ 8 milhões.
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Tijucas, Navegantes, Itajaí, Camboriú, Araquari, Curitiba e Londrina, em endereços vinculados aos investigados e às empresas envolvidas. Durante a ação, foram coletados documentos, dispositivos eletrônicos e demais provas para reforçar o inquérito.
Segundo a investigação, os valores desviados foram utilizados na aquisição de imóveis, veículos de luxo, joias e relógios, com o uso de laranjas, intermediadores de pagamento e operações financeiras fracionadas para ocultar a origem ilícita. Também foi constatada a prática de triangulação de transferências e revenda de bens por valores subfaturados para dissimular lucros.
A Justiça deferiu o bloqueio e indisponibilidade de bens no valor de R$ 13 milhões, superando o montante desviado e garantindo o ressarcimento à empresa vítima, além de impedir o uso de recursos provenientes do crime.
Os investigados responderão pelos crimes de estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
As investigações continuam, com o objetivo de identificar todos os envolvidos, recuperar os valores desviados e consolidar as provas para processo judicial.
