Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF), Receita Federal (RFB) e Ministério Público Federal (MPF), deflagrada nesta terça-feira (10), busca desarticular uma estrutura especializada em lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas. A Operação Recycling resultou em determinação judicial de bloqueio de até R$ 93,2 milhões em recursos financeiros, além do sequestro de imóveis, embarcações e mais de 100 veículos.
A ação teve como alvo investigados suspeitos de ocultar patrimônio de organizações criminosas. Entre os grupos atendidos pela estrutura financeira estaria uma organização responsável pelo envio de cocaína à Europa por meio dos portos de Rio Grande (RS) e Itajaí (SC).
Em Santa Catarina, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí, além de um mandado de prisão preventiva. As ordens judiciais foram expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre (RS).
A operação mobilizou 25 policiais federais e servidores da Receita Federal.
Justiça determina bloqueio de milhões e sequestro de bens
Além do bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento, a Justiça Federal determinou o sequestro de 17 imóveis localizados em Santa Catarina e no Paraná. Entre os bens estão apartamentos no litoral catarinense.
Também foram atingidas cinco embarcações e mais de 100 veículos, incluindo:
- 60 carros e motocicletas;
- 42 caminhões e reboques;
- 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná;
- Cinco embarcações.
A decisão judicial também determinou o bloqueio das cotas sociais de cinco empresas, sendo que quatro delas tiveram suas atividades suspensas.
Investigação aponta movimentação superior a R$ 26 milhões em saques
A Operação Recycling é um desdobramento da Operação Hinterland, que investigou o envio de toneladas de cocaína para a Europa.
Durante a análise do material apreendido na investigação anterior, a Polícia Federal identificou um operador financeiro suspeito de ocultar o patrimônio de um dos líderes da organização criminosa.
Com o aprofundamento das apurações, os investigadores constataram que o suspeito atuaria desde 2012, prestando serviços financeiros semelhantes a outros grupos, inclusive organizações envolvidas em fraudes no setor de combustíveis.
A investigação identificou depósitos realizados por empresas sem vínculo comercial com o investigado, seguidos de saques em dinheiro e aquisição de bens registrados em nome de terceiros. O volume de saques identificados ultrapassou R$ 26 milhões.
Também foram encontrados indícios da participação do operador na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero.
Investigação contou com análise de dados fiscais
A apuração foi conduzida em conjunto com a Receita Federal, que auxiliou na análise dos dados fiscais dos investigados e das empresas relacionadas ao esquema.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.
A operação desta terça-feira busca atingir a estrutura financeira utilizada para ocultar recursos e patrimônio provenientes de atividades criminosas, incluindo o tráfico internacional de entorpecentes.
