A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira (26), uma operação para investigar um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio que teria ligação com o tráfico internacional de drogas. A ação ocorreu em Florianópolis e Itapema, em Santa Catarina.
Ao todo, foram realizadas buscas em quatro endereços. Durante a operação, um homem foi preso temporariamente por determinação da Justiça Federal.
As investigações começaram a partir da identificação de uma estrutura criminosa relacionada ao tráfico transnacional de drogas. No decorrer das apurações, os policiais identificaram um grupo em Santa Catarina que teria possível ligação com o esquema.
Segundo a Polícia Federal, o investigado teria utilizado ameaças para exigir a entrega de dinheiro e de bens, entre eles veículos, uma embarcação e um imóvel, além de participações empresariais relacionadas a uma operação financeira internacional atribuída ao grupo investigado.
As autoridades também encontraram indícios de mecanismos utilizados para esconder a titularidade e a origem dos recursos.
Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos celulares, veículos, dinheiro em espécie, armas de fogo e outros materiais considerados relevantes para o avanço das investigações.
Investigação continua
A Polícia Federal informou que o trabalho terá continuidade com a análise do material recolhido durante as buscas.
A partir dos dados obtidos, os investigadores pretendem identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a origem e a destinação dos bens e valores que estão sob apuração.
A operação integra as ações da Polícia Federal em Santa Catarina voltadas ao combate ao tráfico internacional de drogas e aos mecanismos de lavagem de dinheiro utilizados para ocultar recursos provenientes de atividades criminosas.
