A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje (2/6), a Operação BENAIA, para desarticular esquema milionário com atuação de um servidor público federal, voltado à prática de crimes de corrupção (ativa e passiva), associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Ao todo, a Polícia Federal realiza buscas em diversos endereços ligados aos suspeitos nos estados de Santa Catarina e São Paulo, além de cumprir ordem de afastamento de funções públicas do principal investigado.
Os policiais federais identificaram que o investigado, à época em que foi chefe da Receita Federal em Itajaí, possuía poder para facilitar processos devido ao cargo que exercia.
Ele teria recebido, de forma indevida, ao menos R$2 milhões para agir em favor de empresários nos processos alfandegários. O servidor também é suspeito de tentar criar mecanismos de logística a pedido deles.
Com o aprofundamento das investigações, os policiais federais descobriram que o suspeito possuía empresas em nome de familiares e as utilizava para dissimular, ocultar e dar aparência de legalidade aos valores recebidos ilegalmente.
A partir da análise dos materiais apreendidos nas buscas, a Polícia Federal pretende identificar novos elementos probatórios, outros possíveis envolvidos e eventuais crimes adicionais.
Após representação da autoridade policial, a Justiça autorizou o acompanhamento pela Receita Federal nas buscas realizadas em alguns dos endereços.
Relação de Mandado de Busca e Apreensão (MBA)
ITAJAÍ/SC: 3 MBAs
GUARULHOS/SP: 3 MBAs
SÃO PAULO/SP: 3 MBAs
SANTANA DE PARNAÍBA/SP: 2 MBAs
BARUERI/SP: 1 MBA
PAULÍNIA/SP: 2 MBAs
VALINHOS/SP: 1 MBA
HORTOLÂNDIA/SP: 1 MBA
CAMPINAS/SP: 8 MBAs
Total: 24 MBAs
BALANÇO PARCIAL – OPERAÇÃO BENAIA
- Foram apreendidos 15 relógios de luxo;
- Foram sequestrados 25 imóveis;
- Foram sequestrados aprox. 19 veículos;
- Foram apreendidos R$515 mil;
- Foram apreendidos até agora 10 notebooks e 4 HDs;
- Foram apreendidos 15 celulares (até o momento);
- Foram bloqueadas 65 contas bancárias de diversas instituições financeiras (valor ainda será reportado por meio do SISBAJUD);
- Foi encontrado registro de conta no exterior;
- Foram localizados contratos imobiliários de gaveta;
- Ainda estão sendo contabilizados os valores em moeda estrangeira apreendidos.
